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重庆警方破获亿元集资诈骗案全国近9000人受害

更新时间:2019-12-18 16:52:45  作者:赵紫东  来源:华龙网-新重庆客户端  

“投资980元,返利1500元,返利从投资日起每天返还2元!介绍新会员每天返利2元,共计980元提成……”从去年7月开始,重庆、四川、天津、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等19个省(市)出现了一种名为“老来福会员卡”的理财产品,该产品以重庆老来福商贸有限公司开设的店铺为背景,鼓吹高返利投资,实施集资诈骗。

重庆巴南警方接到报警后经过初查,发现涉案金额巨大、受损群众众多,在重庆市公安局经侦总队指导下,抓获了以曾某、罗某为首的集资诈骗团伙。经查,该团伙诱骗8939人投资,涉案金额1。13亿元。

店长报警被骗40万

巴南区公安分局经侦支队的郑警官讲述了这次集资诈骗案的始末:“2018年3月,我们接到了市民罗先生的报警,罗先生说他是江北一家保健品店的店长,在与巴南区的曾某、罗某做生意的过程中,被骗了40多万!”

巴南警方经过前期调查取证之后,在巴南区一高档小区内抓获了30多岁的曾某和20多岁的罗某,经查两人是夫妻,一直在本地经营保健品店,曾某辩称和罗先生是商业纠纷,不存在诈骗行为。

巴南警方通过对曾某、罗某进行调查,发现两人开豪车,拥有多套住房和巨额存款,和他们的收入明显不匹配。

“老来福”浮出水面

随着调查的深入,曾某在2017年7月14日注册的重庆老来福商贸有限公司浮出了水面,这家公司名义上经营范围是商品零售、养老产业开发。可实际却通过收购和加盟的方法在全国19个省市开设了222家门店,且在没有金融牌照的情况下,通过销售“老来福会员卡”,针对中老年人群进行集资诈骗。

按照老来福公司在各门店散发的宣传广告,中老年消费者在老来福商城充值之后,不仅可以成为老来福会员购买商城物品,还能通过充值投资获得丰厚的回报。

郑警官打开老来福商城的网站,发现整个网站相当粗制滥造,所售商品也是价格离谱,他介绍:“我们询问过受害群众,他们表示上面的东西根本没人买,这样的价格不如充值投资赚了钱,到外面去买实物。”

老来福会员的充值回报有多丰厚?郑警官拿出了一张表格:投资980元(银卡会员)就能获得1500元回报;投资4900元(金卡会员)就能获得11420元回报;投资9800元(钻卡会员)就能获得23820元回报;投资14700元(白金会员)就能获得36200元回报;投资19600元(翡翠会员)就能获得48620元回报。

同时,为了拉更多中老年人下水,老来福公司还设立了可观的提成机制:鼓励带店加盟,加盟后店长可提取该店收取资金的25%-30%作为提成;设立扶商经理和省总代理,扶商经理每发展一个980元会员直接提成25元,省总代理从所有管辖店铺收取资金提取5%作为提成。

多种手段打消顾虑

投资980元回报1500元,这样的高回报超过了市面上的正规理财产品,因此不少中老年人都抱着试一试的态度购买了银卡会员,如何打消被骗者的顾虑,让他们进一步升级会员?曾某开启了日日返现的套路:会员的投资按照1:1的比例转换为商城积分,每天投资会以2积分返现,这个返现会一直返到承诺的回报金额为止。

不少受害者发现这个返现积分一直在按时累加,还能按照1:1比例兑换成人民币进行提取后,逐渐放松了警惕,纷纷追加了投资,于是便出现了报案者罗先生这种一个人投了40多万的情况。

值得一提,普通会员每介绍一个新会员办卡,也可以通过日日积分返现,获得每天2元共计980元的提成,于是老来福会员的规模越来越大,受骗的人也越来越多。

为了证明公司经营效果好、财力雄厚,吸引更多人投资,老来福公司还在多地召集中老年人观看免费演出,邀请部分中老年人熟悉的演艺明星进行表演,仅仅是在重庆的演出,曾某就花了200多万。

这些羊毛出在羊身上的套路,让更多的中老年人“中招”,从2017年8月至2018年2月,仅仅是重庆的14个店面,就集资诈骗了两千多万元;犯罪嫌疑人刘某和谭某作为重庆和四川的省总代理,提成均高达五十余万元。

2018年4月,巴南警方通过与多省警方通力合作,同时在全国收网,主要的犯罪嫌疑人曾某、罗某、刘某、谭某、熊某全部落网。

警方提醒市民:“天下没有掉馅饼的事情,特别是中老年人群,如果对网络和现在的金融、理财不了解的话,一定要捂紧钱袋子!切忌为了追求高回报购买所谓安全的理财产品,往往最后掉进陷阱造成重大财产损失!”

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